董事會及管理層

盧敏放先生，53歲，於二零一六年九月獲委任為本公司執行董事兼總裁。盧先生現時為本公司於香港上市的子公司雅士利國際控股有限公司（「雅 士利」）主席兼非執行董事，及本公司於香港上市的聯營公司中國現代牧業控股有限公司（「中國現 代牧業」）主席兼非執行董事。盧先生亦為本公司於香港上市的聯營公司中國聖牧有機奶業有限公司的非執行董事及董事會主席以及於上海證券交易所上市的聯營公司上海妙可藍多食品科技股份有限公司之非獨立董事及董事會主席。盧先生為國際乳品聯合會董事。獲委任為雅士利董事會主席之前，彼為雅士利總裁兼執行董事。盧先生亦曾為以下雅士利子公司的董事：雅士利國際有限公司、雅士利國際集團有限公司、新歐香港國際有限公司及蒙雅國際集團有限公司（前稱施恩國際集團有限公司）。盧先生曾擔任達能早期生命營養品公司大中華區副總裁，服務達能集團及多美滋嬰兒食品有限公司超過10年，任職達能集團期間已展現非凡戰略業務和市場規劃能力。盧先生利用其卓越的領導能力和管理技巧，以及對市場的深入瞭解，幫助達能集團在中國的嬰幼兒營養品業務取得巨大成功。加入達能集團前，盧先生曾在強生（中國）有限公司任職達9年，並在美 國通用電氣（中國）服務近4年。加入蒙牛集團前，盧先生在銷售與市場領域擁有逾18年經驗，擔任總經理或高層管理人員職務超過7年。盧先生具有豐富快速消費品和乳業公司管理經驗，對中國市場有充分理解和豐富知識。盧先生於上海復旦大學獲得學士學位。

王燕女士，43歲，於二零二一年十二月獲委任為本公司執行董事。王燕女士於二零二一年十一月 加入本集團，現為本集團副總裁。王女士歷任中糧集團有限公司人力資源部人才發展部總經理、人力資源部副總監等職務。王女士持有中國人民大學人力資源管理專業管理學碩士學位。

張平先生，57歲，於二零二一年十二月獲委任為本公司執行董事。張平先生於二零一四年加入本集團，現任本集團副總裁兼首席財務官。張平先生亦是本集團多家子公司，包括主要子公司內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司及內蒙古蒙牛達能乳製品有限公司的董事。彼於快速消費品行業累積超過31年經驗，專責營運、財務及審計之管理以及風險監控。張平先生曾就職於太古飲料公司，歷任內審及系統發展經理、財務總監、裝瓶廠總經理，及可口可樂裝瓶商生產控股有限公司首席執行官。張平先生亦分別為聯交所上市公司雅士利國際控股有限公司、中國現代牧業控股有限公司以及中國聖牧有機奶業有限公司的非執行董事，及在上海證券交易所上市的上海妙可藍多食品科技股份有限公司之非獨立董事。張平先生於北京信息科技大學管理工程學專業畢業，取得研究生學歷。

陳朗先生，56歲，於二零一九年四月獲委任為本公司非執行董事兼董事會主席。陳先生於二零一九年四月加入中糧集團有限公司，現為中糧集團有限公司副總裁、中糧我買網投資有限公司董事長、香港上市公司中國食品有限公司的非執行董事兼董事會主席，以及中國食品有限公司非全資子公司中糧可口可樂飲料有限公司及中糧可口可樂飲料（中國）投資有限公司的董事兼董事長。過去，陳先生曾擔任華潤創業有限公司的董事兼董事會主席、華潤（集團）有限公司副總經理、華潤集團（啤酒）有限公司的董事、華潤雪花啤酒（中國）投資有限公司的董事長、中國華潤有限公司（前稱中國華潤總公司）的董事、華潤萬家有限公司的首席執行官、華潤五豐有限公司及華潤怡寶飲料（中國）投資有限公司的董事長，以及華潤勵致有限公司（現稱華潤燃氣控股有限公司）的副主席兼行政總裁。陳先生亦曾任上海上市公司山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事會副董事長及戰略委員會委員直至二零一九年六月；以及香港上市公司華潤啤酒（控股）有限公司執行董事兼董事會主席直至二零一九年七月。陳先生持有中國安徽大學經濟學學士學位以及美國三藩市大學工商管理碩士學位。

王希先生，38歲，於二零二一年十二月獲委任為本公司非執行董事。王先生於二零一五年七月加入中糧集團有限公司，現為中糧集團有限公司戰略部產業投資部負責人及中糧我買網投資有限公司董事。王先生曾任中糧集團戰略部併購部總經理助理、戰略部股權管理部副總經理、總經理。加入中糧集團之前，王先生曾就職於國開金融有限責任公司擔任股權四部總經理助理，以及德意志銀行香港分行投資銀行部經理。王先生持有北京大學經濟學學士、法學雙學士學位以及紐約哥倫比亞大學公共管理碩士學位。

Simon Dominic Stevens先生，56歲，於二零二一年一月獲委任為本公司非執行董事。Stevens 先生於一九八八年畢業於拉夫堡大學，取得管理科學（榮譽）理學士學位。彼加入聯合利華展開職 業生涯，在英國、荷蘭及意大利擔任銷售及營銷 職務14年。彼於二零零二年加入Arla Foods，擔任英國業務的銷售總監，且為英國領導團隊的一員，之後擔任銷售及營銷高級副總裁，帶領拓展主要客戶合作夥伴關係，並建立快速增長品牌組合，協助英國業務從5億英鎊增長至25億英鎊，且從乳製品第四位擢升至快速消費品供應商第一位。於二零一六年，Stevens先生調任至新成立的歐洲區擔任商業運營高級副總裁，負責監督銷售及營銷業務，並與Arla的供應鏈組織密切合作。在此期間，Stevens先生專注為整個品牌組合創建區域增長引擎，並推動整個銷售及營銷業務數碼化。於二零二零年調任至迪拜作為高級副總裁領導MENA業務（該業務乃Arla的國際區的最大區域）。於短時間內，Stevens先生發揮卓越的領導 能力，與各地負責人及Arla的合營企業夥伴合作，幫助業務應對COVID-19疫情，為Arla的主要品牌及客戶帶來非常高的增長，並為Arla近3,000名員工維持安全的工作環境。Stevens先生於二零二一年一月一日加入Arla之執行管理團隊，擔任執行副總裁（國際），負責Arla所有國際業務及國際供應鏈。

葉禮德先生，59歲，於二零二一年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。葉先生獲得倫敦大學國王學院法學學士學位，並為倫敦大學國王學院院士。葉先生為香港之認可執業律師。彼為香港郭葉陳律師事務所的合夥人，其執業範疇專注於企業融資、資本市場、證券及監管合規。葉先生現任中化能源股份有限公司獨立非執行董事及香 港上市公司高鑫零售有限公司（股份代號：6808）獨立非執行董事。葉先生於二零一二年至二零一三年間為香港律師會的會長，並於香港出任多項公職及社區機構職位。彼現時為中國人民政治協商會議廣東省委員會委員，亦為香港政府任命的太平紳士、金融糾紛調解中心的主席、香港教育大學理事會副主席、教育統籌委員會成員、優質教育基金督導委員會成員、法律教育及培訓常設委員會的成員、香港證券及期貨事務監察委員會的非執行董事及積金易平台有限公司的非執行董事。

李恒健先生，57歲，於二零二一年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼在金融及會計事務、集資、併購、重組及國際業務發展方面擁有逾30年經驗。李先生自二零一六年五月起為香港上市公司中糧家佳康食品有限公司（股份代號：1610）獨立非執行董事及現任審核委員會主席。根據公開備案，中糧集團有限公司持有中糧家佳康食品有限公司29.10%權益。李先生自二零一九年三月起亦擔任香港上市公司清晰醫療集團控股 有限公司（股份代號：1406）的獨立非執行董事及 審核委員會主席。李先生於二零一七年八月至二 零一八年六月擔任香港上市公司匯銀智慧社區有限公司（現稱奇點國際有限公司，股份代號：1280）的獨立非執行董事。李先生曾在多家香港 上市公司擔任企業融資主管、投資者關係及併購總經理，包括於二零一四年一月至二零一五年六月期間擔任保利協鑫能源控股有限公司（股份代 號：3800）的企業融資主管，及於二零一三年擔 任新礦資源有限公司（股份代號：1231）的投資者 關係及併購總經理。李先生亦曾在多家國際銀行任職並在香港及美國領導多項集資活動。於一九九四年三月至二零零四年六月期間，李先生為法國巴黎資本（亞太）有限公司的執行董事（企業融資）。於二零零四年七月至二零零五年十二月期間，李先生受聘於金榜融資（亞洲）有限公 司，並曾於二零零七年三月至二零一一年五月擔 任洛希爾（香港）有限公司的董事總經理（投資銀行）。於二零一七年十一月至二零一九年八月期間，李先生擔任香港上市公司首長四方（集團）有限公司（股份代號：730）的副總經理。李先生於一九八五年六月取得洛杉磯加州州立大學的會計學士學位及於一九九二年五月取得紐約哥倫比亞大學的工商管理碩士學位。李先生為美國註冊會計師協會的會員。

葛俊先生，49歲，於二零二一年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。葛先生歷任上海建築科學研究院助理工程師；中歐國際工商學院行政經理，企業和公共關係部副主任、院辦主任、基金 會秘書長、院長助理；浦東創新研究院院長；上海交通大學上海高級金融學院副院長。葛先生目前擔任國家創新與發展戰略研究會常務理事。

葛先生自二零二零年二月起擔任慧擇保險經紀有限公司（納斯達克交易所上市，股份代號：HUIZ）獨立董事。葛先生於二零一九年二月至二零二一年十一月為分眾傳媒信息技術股份有限公司（深圳證券交易所上市，股份代號：002027）獨立董事。葛先生亦於二零一八年十月至二零二一年十月期間擔任美年大健康產業控股股份有限公司（深圳證券交易所上市，股份代號：002044）獨立董事。

葛先生學術專業領域包括公司治理、企業利益相關者關係、創新機制評價、責任經濟和可持續發展。

高飛先生，45歲，為本集團高級副總裁、常溫事業部負責人。高先生於一九九九年加入本集團，歷任銷售及營銷部區域經理、中心經理、銷售總監、總經理等職，參與創造了蒙牛高速發展並領先行業的全過程。高先生擁有豐富的乳製品銷售及營銷推廣實戰經驗，於二零一六年，彼獲委任為常溫事業部副總裁，現全面負責本集團核心業務的經營管理工作。高先生於山東大學取得學士學位，再於清華大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

溫永平先生，47歲，於一九九九年加入本集團，現任本集團副總裁、低溫事業部負責人。溫先生畢業於內蒙古農業大學，獲得食品工程碩士學位。溫先生歷任本集團生產指揮中心總經理、營運助理副總裁、奶源管理副總裁等職務，在生產運營管理及奶源管理領域擁有豐富的經驗。溫先生曾為香港上市公司中國現代牧業的非執行董事直至二零一九年一月。

趙傑軍先生，45歲，於二零零零年加入本集團，現任本集團副總裁、奶源及集團供應鏈負責人，並強化協同牧業板塊管理。趙先生畢業於北京航空航天大學，獲得研究生學歷。趙先生歷任本集團銷售大區經理、銷售總監、運營總經理、規劃物流總經理等職務。趙先生在乳製品行業擁有將近20年經驗，精通銷售管理和供應鏈管理。趙先生對中國乳製品行業具有良好的遠見性和敏銳的市場洞察力。趙先生亦分別為香港上市公司中國現代牧業控股有限公司副董事長以及非執行董事，中國聖牧有機奶業有限公司的非執行董事。

羅彥先生，60歲，於二零一七年十一月加入本集團，現任本集團副總裁、發展業務負責人。羅先生先後畢業於中國紡織大學及復旦大學，分別獲得紡織工程學士、工商管理碩士學位。羅先生於一九九九年加入通用磨坊食品中國公司，任全國銷售總監；於二零零八年擔任大中華區副總裁，分管大中華區灣仔碼頭事業部和中國區銷售。二零一三年，羅先生於通用磨坊明尼蘇達總部擔任哈根達斯全球事業部總監一職，並於二零一四年繼續擔任通用磨坊大中華區副總裁，負責中國區銷售，併兼負責哈根達斯零售和餐飲事業部。

劉麗君女士，40歲，於二零零二年八月加入本集團，現任本集團副總裁、集團人力資源負責人，先後畢業於中國地質大學、北京理工大學、香港城市大學，分別獲得工商管理本科學歷、軟件工程碩士研究生學歷、工商管理博士學位。劉女士自二零零二年八月加入本集團以來一直擔任人力資源管理崗位，二零一九年擔任本集團常溫事業部人力資源中心總經理，二零二一年擔任本集團副總裁、集團人力資源負責人。

戴路女士，50歲，二零一九年九月加入本集團， 現任本集團副總裁、創新研發部負責人。加入本集團前，戴女士先後服務於可口可樂公司和百事可樂公司全球研發中心，在全球研發領域有超越20年的經驗。在二零一八年自百事可樂公司離職時是大中華區及亞太區高級研發總監。加入本集團前她自由創業，為蒙牛集團及多家中國和東南亞的食品飲料公司提供產研發相關諮詢服務。戴女士畢業於復旦大學和同濟大學，獲得碩士學位。

楊志剛先生，49歲，二零一七年六月加入本集團，現任本集團黨委委員、集團副總裁、安全質量管理部負責人，分管風險管控與審計，招投標管理，以及採購管理。先後畢業於華中農業大學及華中師範大學，分別獲得食品科技與工程、經濟貿易、計算機專業學士、經濟學碩士學位。楊先生於一九九五年加入湖北省出入境檢驗檢疫局，任副科長、科長、辦公室副主任；並在國家出入境檢驗檢疫局╱國家質量監督檢驗檢疫總局辦公廳掛職鍛鍊；二零零二年加入國家認證認可監督管理委員會註冊管理部，任調研員、處長、副巡視員；二零一三年加入中糧集團，任質量安全管理部總經理、副總監、審計與法律風控部副總監。

李鵬程先生，51歲，於二零一八年九月加入本集團，現任本集團副總裁、集團事務負責人╱集團辦公室主任。李先生先後畢業於北京大學信息管理系科技情報專業及天津大學，分別獲得碩士學位及管理學博士學位。李先生曾就職於中央網絡安全和信息化委員會辦公室工作，任網絡應急管理和網絡輿情局巡視員、副局長兼中國互聯網違法和不良信息舉報中心主任（正局級）。

陳易一先生，48歲，於二零二一年十二月加入本集團，現為本集團副總裁，負責戰略和投資管理。加入本集團前，陳先生二十五年來先後服務於雀巢、國際紙業、利樂西得樂、華潤創業等多家知名國際企業及香港和內地上市公司，並分別擔任全國商務經理、北亞區總監、戰略副總裁，總裁及執行董事等高級管理職務。陳先生在快消品包括乳業及零售業服務多年，在產業運營整合、戰略規劃管理及企業合作併購領域擁有豐富的經驗，具備全行業視野和國際業務經驗。陳先生畢業於復旦大學，擁有法學學士學位。

郭偉昌先生，49歲，本公司財務總監兼公司秘書，於二零零七年五月加盟本集團。在加盟本集團前，郭先生曾任一間香港上市公司的財務總監，並曾於一間國際會計師事務所工作。郭先生畢業於香港理工大學，取得會計學學士學位，亦為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。